Экономика, дестабилизированная криминальными потоками

Преступные организации также все чаще стремятся проникнуть в легальную экономику, чтобы, в частности, скрыть свою прибыль и тем самым получить возможность отмывать незаконно приобретенную прибыль. Сегодня во многих обществах переплетаются легальные и нелегальные потоки, и становится все труднее отличить их друг от друга.

В результате у некоторых преступников развивается склонность к вступлению в юридические компании наряду с созданием собственного бизнеса. Таким образом, часть экономики орошается и загрязняется различными формами преступности, включая коррупцию и мошенничество, а также финансовыми потоками преступного происхождения. Связи между преступностью и некоторыми финансовыми субъектами могут быть фатальными, а само функционирование некоторых видов экономической деятельности может быть в значительной степени нарушено преступной деятельностью, которая усугубляет кризисы. Любого человека, работающего в фирме или крупной компании, могут обвинить в финансовых преступлениях. В данном случае вам потребуется адвокат криминальный в Киеве, нанять которого можно в адвокатской группе Сергея Слинько.

Мировой кризис, разразившийся в конце 2008 года, по своей механике почти идентичен кризису 1980-х годов, за исключением некоторых аспектов. В новой конфигурации банки теперь снабжаются кредитными заявками ипотечных брокеров, которые предлагают очень привлекательную доходность. Многие файлы в базе незаметно описываются как «недокументированные»; на самом деле они фальсифицированы и включают в себя мошенничество, злоупотребление доверием и подделку.

Эти брокеры при поддержке ипотечных кредиторов выдают так называемые «хищные» кредиты, которые на самом деле состоят в кредитовании в значительной степени уязвимых групп населения (бедных, меньшинств и т.д.). Снизу-вверх по лестнице эти маневры если не всегда явно мошеннические, то, по крайней мере, часто очень тенистые. Криминализация экономических и финансовых рынков была осуждена Майклом Мукаси, генеральным прокурором Джорджа Буша, 23 апреля 2008 года, за несколько месяцев до того, как разразился кризис субстандартного ипотечного кредитования, не сумев его предотвратить.

Тут и там, на границах Балкан, в США, в Ливане, в Персидском заливе, можно обнаружить или притвориться, что обнаруживаются банковские организации, почти полностью посвященные не только традиционному отмыванию денег, но и криминальным инвестициям. Появилась на свет «официальная» индустрия финансирования преступной деятельности, использующая методы и инструменты традиционных финансовых систем. Ни одно из этих событий не является по-настоящему изолированным. Несмотря на то, что, вероятно, еще не существует централизованной преступной организации, механизмы сотрудничества развиваются, и вес внеевропейских преступных организаций на Старом континенте все больше ощущается.